2748 雲品
資料來源:公開資訊觀測站 2024-03-07 14:44:29公告本公司召開民國113年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會) |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業及財務報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).112年度盈餘分派現金股利報告。 (4).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5).112年度給付董事酬金報告。 (6).本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。 (7).修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (1).解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間為 113年3月15日至113年3月25日止。 (2)本次股東常會擬自民國113年4月27日起至113年5月24日止為受理股東電子 投票期間。 |